| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2005年12月16日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张若生为公司董事长。
二、聘任林灵为公司副总经理 |
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2005-12-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2005年12月16日召开2005年临时股东大会，会议同意选举张若生为公司董事 |
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2005-11-18
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公布大股东解除股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股264727300股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行的质押已于2005年11月15日解除，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续 |
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2005-11-16
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-16 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于补选董事的议案》
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2005-11-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2005年11月14日召开四届十六次董事会，会议审议通过关于补选公司部分董事的议案。
董事会决定于2005年12月16日上午召开2005年临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-31
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[20054预减](600894) 广钢股份：公布业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600894)“广钢股份”公布业绩预告
经广州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-12月净利润较上年同期同向大幅下降50%以上(上年同期净利润为237526888.32元) |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600894)“广钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,929,439,343.77 4,446,440,123.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,820,908,279.03 1,917,921,258.76
每股净资产 1.77 1.86
调整后的每股净资产 1.73 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -77,411,801.76
每股收益 0.004 0.056
净资产收益率(%) 0.23 3.15 |
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2005-10-15
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[20053预减](600894) 广钢股份：公布业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600894)“广钢股份”公布业绩预告
经广州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月份业绩与上年同期相比同向大幅下降50%以上(上年同期净利润为180300599.88元) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,993,639,425.50 4,446,440,123.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,816,655,931.69 1,917,921,258.76
每股净资产 1.76 1.86
调整后的每股净资产 1.71 1.83
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,048,029,174.74 4,673,541,650.14
净利润 53,125,172.93 135,839,175.00
扣除非经常性损益后的净利润 52,582,167.29 136,167,100.01
每股收益 0.052 0.132
净资产收益率(%) 2.92 7.52
经营活动产生的现金流量净额 -77,411,801.76 -55,554,959.61
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2005-08-10
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办公地址由“广州钢铁股份有限公司科技大楼501房”变为“广州市芳村区白鹤洞” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-15
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[20052预减](600894) 广钢股份：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600894)“广钢股份”公布业绩预告公告
经广州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年业绩同比下降60%左右(上年同期净利润为135839175.00元) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2005年6月29日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2005年技改计划的议案：同意在原公司2005年度技改投资计划的基础上，公司将增加烧结厂除尘楼粉尘整治工程、连轧厂加热炉油改气工程及5#高炉改造工程等三个项目，共增加投资2000万元。
二、聘任邓孙成担任公司总工程师职务 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-28
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办公地址由“广州市芳村区白鹤洞”变为“广州钢铁股份有限公司科技大楼501房” ，2005-06-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-28
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公布2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.135元。
股权登记日：2005年7月4日
除息日：2005年7月5日
现金红利发放日：2005年7月15日 |
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2005-06-28
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公布变更联系方式的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600894)“广钢股份”
由于机构调整，广州钢铁股份有限公司对外联系方式发生了变化，新的联系方式如下：
1、对外联系机构名称：董事会工作部
2、办公地址：公司科技大楼501房
3、咨询电话：020-81809182
传真：020-81809183 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
四、选举梁卓昭为公司监事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于批准《经营性关联交易框架协议》的议案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600894)“广钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 4,768,927,908.12 4,446,440,123.31 股东权益(不含少数股东权益) 1,947,023,511.80 1,917,921,258.76 每股净资产 1.89 1.86 调整后的每股净资产 1.87 1.83
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -48,969,330.10 -48,969,330.10 每股收益 0.028 0.028 净资产收益率(%) 1.50 1.50 |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2005年4月25日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案：公司控股股东-广州钢铁企业集团有限公司提议该议案将作为新增议案提交于5月18日召开的公司2004年度股东大会表决，并经股东大会特别决议批准后生效。
二、通过2005年第一季度报告 |
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2005-04-14
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公布变换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广州钢铁股份有限公司接工会书面通知，邓孙成已辞去了公司职工监事职务，经公司职代会评议干部专门工作委员会选举产生，陶世钧担任公司职工监事职务 |
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2005-04-14
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公布大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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广州钢铁股份有限公司接大股东-广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股264727300股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行贷款提供出质，质押期限自2004年11月30日到2005年11月10日，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600894)"广钢股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,446,440,123.31 3,309,246,490.40
股东权益 1,917,921,258.76 1,848,708,115.83
每股净资产 1.86 2.69
调整后的每股净资产 1.83 2.69
2004年 2003年
主营业务收入 10,099,870,365.81 6,643,563,874.19
净利润 237,526,888.32 275,537,729.33
每股收益(全面摊薄) 0.231 0.402
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.38 14.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.405
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 2005年5月18日上午9：30
二、会议召开地点：本公司科技大楼国际会议厅
三、会议方式：现场召开、现场表决
四、会议议题：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度利润分配方案》；
5、审议《2004年年度报告》；
6、审议《2005年度生产经营和投资计划》；
7、审议《股东大会累积投票制实施细则》；
8、审议《独立董事制度》；
9、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案》；
10、审议《关于批准＜经营性关联交易框架协议＞的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》。
第10项议案经公司第四届第十次董事会会议审议通过,具体内容详见2005年1月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
11、审议《关于补选监事的议案》。
五、出席对象：
1、2004年4月20日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
六、登记办法：
凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书登记；法人股东凭代表单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
登记时间 ： 2005年4月28日上午8：30？12：00。
登记地点：本公司科技大楼501室董事会工作部
联系人：郭坚平 陈洁霞
联系电话：020-81809182
凡参加股东大会的记者,须在股东登记日事先进行登记。
七、其他事项：
1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；
2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○五年三月二十五日
股东大会授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。
委托人(签名或盖章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
授 权 范 围 赞成 弃权 反对
1、2004 年度董事会工作报告
2、2004 年度监事会工作报告
3、2004 年度财务决算报告
4、2004 年度利润分配预案
5、2004 年年度报告
6、2005 年度生产经营和投资计划
7、股东大会累积投票制实施细则
8、独立董事制度
9、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案
10、关于批准《经营性关联交易框架协议》的议案
11、关于补选监事的议案
注：委托剪报、复印均有效 |
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