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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600894)“G广钢”
广州钢铁股份有限公司于2006年5月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张若生为公司第五届董事会董事长。
二、聘任马建武为公司总经理；聘任杨耀兴为公司董事会秘书。
三、选举薛武军为公司第五届监事会主席 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600894)“G广钢”
广州钢铁股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告。
三、通过关于批准《2006年经营关联交易框架协议》的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案》；
5、审议《2006年度生产经营和投资计划》；
6、审议《2005年年度报告》；
7、审议《关于批准〈2006年经营性关联交易框架协议〉的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于续聘江会计师事务所的议案》。
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2006-04-28
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公布2006年经营性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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2006年初，广州钢铁股份有限公司与第一大股东广州钢铁企业集团有限公司(截至2005年12月31日共计持有公司的非流通股数量为529454602股，占公司总股本的51.44%，下称：广钢集团)重新修订了《2006年经营性关联交易框架协议》，2006年4月26日，公司与广钢集团签署了《2006年经营性关联交易框架协议》，协议有效期为一年。广钢集团及其全资子公司金钧企业(集团)有限公司、广州广钢集团金业有限公司向公司提供其生产的炉料、进口矿石、废钢，以及向公司提供理化检验、汽车运输、工程维修、环境绿化、销售代理等服务，预计2006年度交易总金额为46600万元；公司向广钢集团及其控股子公司广州珠江钢铁有限责任公司、广钢集团金色贸易有限公司供应水电汽、气体、炉料合金，及冶金产品代销等服务，出租办公大楼和厂房等，预计2006年度交易总金额为1623万元。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,775,904,819.77 4,688,894,510.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,538,350,953.25 1,570,662,865.38
每股净资产 1.495 1.53
调整后的每股净资产 1.475 1.51
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -121,767,617.86 -121,767,617.86
每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(%) -2.10 -2.10
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,688,894,510.06 4,446,440,123.31
股东权益(不含少数股东权益) 1,570,662,865.38 1,917,921,258.76
每股净资产 1.53 1.86
调整后的每股净资产 1.51 1.83
2005年 2004年
主营业务收入 6,722,195,930.12 10,099,870,365.81
净利润 -197,495,893.38 237,526,888.32
每股收益 -0.192 0.231
最新每股收益 -0.255
净资产收益率(%) -12.57 12.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -0.12
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-28
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[20062预减](600894) G广钢：公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会公告
广州钢铁股份有限公司于2006年4月26日召开四届二十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过2006年第一季度报告。
预计公司2006年上半年的净利润比去年同期下降50%以上。
四、通过《2006年经营性关联交易框架协议》的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于清理非经营性资金占用的议案。
八、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。
九、通过《巡检整改报告》。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-20
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[20054预亏][20061预亏](600894) G广钢：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告修正公告
广州钢铁股份有限公司曾在2005年第三季度报告中预计公司2005年度业绩较上年同期相比下降50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩亏损，亏损约2亿元(经预审计，上年同期净利润为2.38亿元)；同时预计2006年第一季度亏损。
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2006-04-12
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照每1:0.6608的比例单向缩股，相当于流通股股东每10股流通股获付3.5股股份。
方案实施股权登记日：2006年4月13日
公司股票复牌日：2006年4月17日，当日公司股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年4月17日起，公司股票简称变更为“G广钢”，股票代码保持不变 |
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2006-04-12
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对价方案：非流通股按10:6.608缩股，G缩股变动日 ，2006-04-14 |
G缩股变动日，分配方案 |
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2006-04-12
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对价方案：非流通股按10:6.608缩股，G分配股权登记日 ，2006-04-13 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-04-12
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证券简称由“广钢股份”变为“G广钢” ，2006-04-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-11
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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广州钢铁股份有限公司于近日收到国家商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案已经获得批准。
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2006-04-10
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公布因股权分置改革减少注册资本事宜的第三次债权人公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600894)“广钢股份”
根据广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.6608比例进行缩股，其中，金钧公司应该缩减的部分由广钢集团代为缩减。缩股完成后，公司注册资本由1029270000元减少至762409623元，公司总资产、净资产不因缩股产生任何变化。现根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年3月31日)起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。公司承诺：在本公告首次刊登之日(2006年3月31日)起90日内，若债权人因本次缩股减少注册资本事宜要求偿还债务或提供担保的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的正本及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。
债权申报登记地点：广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司财务部
邮政编码：510381
联系人：齐秋琼、赵克
电话：020-81802456 |
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2006-04-08
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公布因股权分置改革减少注册资本事宜的第二次债权人公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600894)“广钢股份”
根据广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.6608比例进行缩股，其中，金钧公司应该缩减的部分由广钢集团代为缩减。缩股完成后，公司注册资本由1029270000元减少至762409623元，公司总资产、净资产不因缩股产生任何变化。现根据有关规定，公告如下： 凡公司之债权人均可于2006年3月31日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。公司承诺：在2006年3月31日起90日内，若债权人因本次缩股减少注册资本事宜要求偿还债务或提供担保的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的正本及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。
债权申报登记地点：广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司财务部
邮政编码：510381
联系人：齐秋琼、赵克
电话：020-81802456 |
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2006-03-31
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公布因股权分置改革减少注册资本事宜的债权人公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600894)“广钢股份”
根据广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.6608比例进行缩股，其中，金钧公司应该缩减的部分由广钢集团代为缩减。缩股完成后，公司注册资本由1029270000元减少至762409623元，公司总资产、净资产不因缩股产生任何变化。现根据有关规定，公告如下： 凡公司之债权人均可于2006年3月31日起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。公司承诺：在2006年3月31日起90日内，若债权人因本次缩股减少注册资本事宜要求偿还债务或提供担保的，公司将及时予以清偿或提供有效担保。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的正本及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。
债权申报登记地点：广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司财务部
邮政编码：510381
联系人：齐秋琼、赵克
电话：020-81802456 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2006年3月29日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票权和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案 |
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2006-03-24
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2006年3月23日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-03-23
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公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600894)“广钢股份”
根据有关文件的要求，广州钢铁股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年3月29日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年3月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。
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2006-03-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-04-17 ，2006-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-04-17，连续停牌 ，2006-03-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-16
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公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600894)“广钢股份”
根据有关文件的要求，广州钢铁股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年3月29日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日至29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案 |
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2006-03-15
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公布大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司接大股东广州钢铁企业集团有限公司(下称：广钢集团)的通知，广钢集团将其持有的公司国有法人股264727300股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行贷款提供出质，质押登记日为2006年3月10日，该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月27日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方协商的结果，经公司非流通股股东的提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照1:0.6608的比例单向缩股，即每10股非流通股缩为6.608股，其中，金钧有限公司应该缩减的部分由广州钢铁企业集团有限公司代为缩减。该方案相当于流通股股东每10股流通股获付3.5股股份。
请投资者仔细阅读2006年3月8日刊登于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月9日复牌 |
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2006-03-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2006年3月7日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过公司关于调整股权分置改革方案暨减少注册资本的议案，公司全体非流通股股东一致同意采取缩股的方式进行股权分置改革，公司注册资本将由1029270000元变为762409623元。该事项需经公司2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议审议批准。
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2006-03-04
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司定于2006年3月6日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会。网址：全景网络·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net) |
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2006-02-27
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-29 |
召开股东大会 |
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| 审议《广州钢铁股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》。
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2006-02-27
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨A股相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600894)“广钢股份”
广州钢铁股份有限公司于2006年2月24日召开四届十八次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案：公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照1:0.7的比例单向缩股，即每10股非流通股缩为7股，其中，金钧有限公司(下称：金钧公司)应该缩减的部分由广州钢铁企业集团有限公司(公司控股股东，下称：广钢集团)通过缩股的方式代为支付。该方案相当于流通股股东每10股流通股获付3股股份。缩减股份总数为236020381股。对价安排执行完毕后，公司总股本将由改革前的1029270000股股减少至793249619股。
公司全体非流通股股东作出如下承诺：
1、其持有的公司非流通股份自方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。自方案实施之日起十二个月至二十四个月内不上市交易。自方案实施之日起二十四个月至三十六个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例不得超过百分之五。
2、自方案实施之日起二十四个月后的十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于3.00元时，才可以通过上海证券交易所(下称：上交所)挂牌交易出售公司股票。
3、通过上交所挂牌交易出售的股份数量，达到公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
4、提议公司2005年至2007年连续三年的利润分配比例不低于当年实现可分配利润(非累计未分配利润)的50%，并在股东大会表决时投赞同票。
广钢集团特别承诺：本次股改完成后，金钧公司持有的股份一并获得流通权，且广钢集团不再追索代为支付的股权。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年3月21日-29日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行。
董事会决定于2006年3月29日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2006年3月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议股权分置改革方案暨减少注册资本的议案 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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