股票简称：广日股份            股票代码：600894            编号：临 2021—007



                          广州广日股份有限公司
                  第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日以邮件的形式
发出第八届监事会第十二次会议通知，会议于 2021 年 4 月 8 日在广州市海珠区新港
东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，现场出席
监事 3 名。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通
过了以下议案：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度监事会工作报
告》：
    本议案需提交公司年度股东大会审议。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告全文及摘
要》，并发表如下审核意见：
    1、《2020 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    2、《2020 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    3、《2020 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定
期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2020 年度
的财务状况；
    4、监事会未发现参与编制和审议《2020 年年度报告》的人员有违反保密规定的
行为。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度利润分配预案》，
并发表如下审核意见：
    根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，同意公司 以总股本
859,946,895 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.0 元（含税），共分配现
金红利 343,978,758.00 元。
    公司董事会提出的《2020 年年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及《公
司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及
股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会
审议。
    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度内部控制评价
报告》，并发表如下审核意见：
    公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2020
年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情
况。
    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2020 年度减值
准备的议案》，并发表如下审核意见：
    本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司
计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。
本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。
    特此公告。




                                          广州广日股份有限公司监事会
                                               二〇二一年四月十日