股票简称：广日股份           股票代码：600894          编号：临 2021—011



                          广州广日股份有限公司
                 第八届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以邮件的形式
发出第八届监事会第十三次会议通知，会议于 2021 年 4 月 27 日在广州市海珠区新
港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3
人，现场出席监事 3 人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真
讨论，审核通过了以下议案：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》，
并发表如下审核意见：
    1、《2021 年第一季度报告》全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任；
    2、《2021 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    3、《2021 年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映
出公司 2021 年第一季度的财务状况；
    4、监事会未发现参与编制和审议《2021 年第一季度报告》全文及正文的人员有
违反保密规定的行为。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
并发表如下审核意见：
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法
律法规的规定和公司实际情况，公司从 2021 年起按新租赁准则要求进行财务报表披
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露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目
金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
   特此公告。




                                        广州广日股份有限公司监事会
                                           二〇二一年四月二十九日




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