股票简称：广日股份                   股票代码：600894                编号：临 2021-021



                               广州广日股份有限公司
                   第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2021 年 8 月 16
日以邮件形式发出第八届董事会第二十四次会议通知，会议于 2021 年 8 月 26 日在
广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼会议室召开。本次会议采用现场
结合通讯形式召开，本次会议应出席董事 11 名，现场出席董事 10 名，独立董事汤
胜先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯
表决方式参加会议董事共 11 名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
     一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告》：
     《广日股份 2021 年半年度报告》全文详见 2021 年 8 月 28 日上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 28
日 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
     二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2021 年部
分日常关联交易预计金额的议案》：
     根据 2021 年上半年实际已发生的日常关联交易情况，董事会同意公司增加 2021
年部分日常关联交易预计金额 11,185 万元。公司独立董事对调整 2021 年部分日常
关联交易预计金额事宜发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 8 月 28 日《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《广日股份关于调整 2021 年部分日常关联交易预计金额的公告》(公告编号：临
2021-023)。
     关联董事蔡瑞雄、王福铸、黄双全、蒙锦昌回避了本议案表决。
特此公告。




             广州广日股份有限公司董事会
               二〇二一年八月二十八日