中泰证券股份有限公司独立董事
 关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见




    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证
券公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《公司独立董事工作细则》等规定，作为中泰证券股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会
第三十一次会议审议的《关于聘任中泰证券股份有限公司合
规总监、总法律顾问的议案》发表如下独立意见：
    1、经审阅亓兵先生的个人履历及其他有助于做出判断
的相关资料，我们认为亓兵先生具备相关专业知识和决策、
监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职条件符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    2、亓兵先生的提名、聘任程序合法有效，符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    3、我们一致同意聘任亓兵先生担任公司合规总监、总
法律顾问职务。孙培国先生不再担任公司合规总监、总法律
顾问职务。
    （以下无正文）