证券代码：600918            证券简称：中泰证券     公告编号：2020-019

                       中泰证券股份有限公司
             2020 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 8 月 26 日


(二)      股东大会召开的地点：济南市经七路 86 号证券大厦 19 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                4,592,098,230

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 65.8967



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

公司董事长李玮先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定。



(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事孟庆建先生因工作原因未能出席本次
   股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事曹灶强先生因工作原因未能出席本次股
   东大会；
3、公司副总经理兼董事会秘书张晖女士出席会议；公司总经理毕玉国先生、副
   总经理兼财务总监袁西存先生、合规总监亓兵先生列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改《中泰证券股份有限公司章程（草案）》及其附件的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                  （%）                   （%）                  （%）

       A股      4,592,004,230     99.9979   92,500        0.0020    1,500        0.0001




(二)    关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于修改<中泰证券股份有限公司章程（草案）>及其附
件的议案》为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、 律师见证结论意见：

中泰证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东
大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                  中泰证券股份有限公司
                                                      2020 年 8 月 26 日