证券代码：600918           证券简称：中泰证券      公告编号：2020-038 号

                      中泰证券股份有限公司
             2020 年第六次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2020 年 11 月 23 日


(二)     股东大会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 19 楼

   会议室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             5,035,468,724

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               72.2591



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
公司董事长李玮先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定。



(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事孟庆建先生、刘锋先生因工作原因未能
   出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事会主席何振江先生因工作原因未能出席
   本次股东大会；
3、公司副总经理、董事会秘书张晖女士出席会议；公司总经理毕玉国先生、首
   席风险官李恒第先生、合规总监亓兵先生列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司 2020 年度自营投资额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）              （%）

       A股     5,035,462,724 99.9998          6,000     0.0002             0   0.0000



2、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                  反对                  弃权
                        票数        比例（%）     票数     比例          票数       比例

                                                          （%）                     （%）

       A股      5,035,463,724 99.9999             2,100   0.0000          2,900    0.0001




(二)     累积投票议案表决情况


3、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号         议案名称           得票数        得票数占出席 是否当选
                                                  会议有效表决
                                                  权的比例（%）
3.01             李峰               4,835,921,381       96.0371 是
3.02             冯艺东             4,835,589,278       96.0305 是

4、 关于选举公司第二届监事会监事的议案

议案序号         议案名称           得票数        得票数占出席 是否当选
                                                  会议有效表决
                                                  权的比例（%）
4.01             郭永利             4,950,468,227       98.3119 是

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                    同意                    反对                  弃权
序号                              票数          比例      票数      比例          票数     比例
                                                （%）               （%）                  （%）
2        关于修订《公司        1,804,174,824    99.9997   2,100         0.0001    2,900     0.0002
         独立董事工作
         细则》的议案
3.01     李峰                  1,604,632,481    88.9397
3.02     冯艺东                1,604,300,378    88.9213
4.01     郭永利                1,719,179,327    95.2886



(四)     关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案，本次股东大会不涉及关联股东回避表决的
议案。



三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、 律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 中泰证券股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议；


2、 国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。



                                                  中泰证券股份有限公司
                                                      2020 年 11 月 23 日