证券代码：600918      证券简称：中泰证券           公告编号：2020-049号



                        中泰证券股份有限公司

               第二届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于
2020 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知
和会议材料于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于制定<公司信息披露事务管理制度>的议案》。同意
《公司信息披露事务管理制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
同意《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
同意《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度>的议案》。同意《公司董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




                 中泰证券股份有限公司董事会
                     2020 年 12 月 30 日




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