证券代码：600918      证券简称：中泰证券           公告编号：2021-001号



                        中泰证券股份有限公司

               第二届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议于
2021 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 1
月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以
下决议：
    一、审议通过了《关于修订<中泰证券股份有限公司章程>及相关附件的议
案》。同意修订后的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股
东大会议事规则》《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<中泰证券股份
有限公司章程>及相关附件的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。
同意公司对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的董事会各专门委员会成
员名单如下：
    董事会风险管理委员会：李峰（主任）、冯艺东、侯祥银、满洪杰、郑伟；
    董事会审计委员会：郑伟（主任）、冯艺东、曹孟博、时英、满洪杰；
    董事会提名委员会：陈晓莉（主任）、李峰、冯艺东、满洪杰、郑伟；
    董事会薪酬与考核委员会：陈晓莉（主任）、李峰、冯艺东、时英、满洪杰；


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    董事会战略委员会：李峰（主任）、冯艺东、陈肖鸿、范奎杰、刘锋。
    本次调整后，公司董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一
致，至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。同意聘任容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构；根据公
司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等情况，确定审计收费为
120 万元，其中，年报审计费用 95 万元，内控审计费用 25 万元；如审计范围、
审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营
管理层确定相关审计费用。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于变更会计师事务所的
公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司与齐鲁股权交易中心有限公司订立收益凭证产
品认购协议暨日常关联交易的议案》。同意公司与齐鲁股权交易中心有限公司订
立协议，公司预计协议生效后齐鲁股权交易中心有限公司购买公司不超过 8,000
万元的收益凭证，期限 6 个月。交易类别为证券和金融产品交易。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于订立收益凭证产品认
购协议暨日常关联交易的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              中泰证券股份有限公司董事会
                                                   2021 年 1 月 13 日




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