证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2021-010号 中泰证券股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议于 2021 年 2 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名,实际出席 董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决 议: 审议通过了《关于公司设立战略客户部、督查室的议案》。同意公司设立 战略客户部、督查室。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2021 年 2 月 8 日