证券代码：600918      证券简称：中泰证券           公告编号：2021-013号



                         中泰证券股份有限公司

                 第二届董事会第三十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议
于 2021 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，会议通知
和会议材料于 2021 年 2 月 27 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议
应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。本次会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
    （一）新设监事会办公室、机构业务委员会、绩效考核中心；办公室更名为
综合办公室，垂直管理北京、上海、深圳综合管理部；战略规划部更名为规划发
展部；登记结算部更名为运营中心；撤销机构销售交易部、资金运营管理部。
    （二）授权经营管理层根据公司经营发展需要，调整公司总部各部门具体职
责及各委员会下设机构的具体设置，但监管规定要求必须以董事会单项决议审批
的事项除外。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于制定<公司内部控制基本制度>的议案》。同意《公
司内部控制基本制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                    1
    中泰证券股份有限公司董事会
         2021 年 3 月 1 日




2