中泰证券股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，
作为中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事
会第四十次会议审议的《关于聘任公司首席信息官的议案》《关于聘任公司总法
律顾问的议案》发表如下独立意见：
    1、经审阅张勇先生、张云伟先生的个人履历和相关资料，认为张勇先生、
张云伟先生具备上市公司和证券公司高级管理人员的任职条件，拥有履行公司相
关职务所必须的经营管理能力，能够胜任公司首席信息官、总法律顾问职务；
    2、张勇先生、张云伟先生的提名、聘任程序合法有效，符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
    3、一致同意聘任张勇先生担任公司首席信息官职务，聘任张云伟先生担任
公司总法律顾问职务。亓兵先生不再担任公司总法律顾问职务。