中泰证券股份有限公司独立董事

    关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，
作为中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事
会第四十一次会议审议的《关于修订<公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法>
的议案》发表如下独立意见：
    本次修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》符合公司实际情况，
有利于进一步完善董事、监事履职绩效评价和激励、约束机制；修订内容及程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
一致同意公司修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》，并同意提交公
司股东大会审议。