中泰证券股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定, 作为中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第二届董事 会第四十一次会议审议的《关于修订<公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法> 的议案》发表如下独立意见: 本次修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》符合公司实际情况, 有利于进一步完善董事、监事履职绩效评价和激励、约束机制;修订内容及程序 符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一致同意公司修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》,并同意提交公 司股东大会审议。