证券代码：600918      证券简称：中泰证券       公告编号：2021-036号



                        中泰证券股份有限公司

               第二届董事会第四十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议于
2021 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 6
月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以
下决议：
    一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
公司独立董事时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士将于 2021 年 6 月 23 日任职满 6
年离任。为保证董事会的正常运行，公司董事会提名严法善先生、綦好东先生、
胡希宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人。严法善先生、綦好东先生已取
得上海证券交易所独立董事资格证书，胡希宁先生尚未取得上海证券交易所独立
董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认
可的独立董事资格证书。上述提名独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起
至本届董事会任期届满时止。因时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士任期届满后，
公司独立董事人数将少于《公司章程》所规定董事总人数的三分之一，在提名独
立董事当选前，时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士将按照相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，继续履行公司第二届董事会独立董事及相关董
事会专门委员会委员职务。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于独立董事任期届满继


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续履职的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。同
意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议时间为 2021 年 7 月 7 日。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              中泰证券股份有限公司董事会
                                                   2021 年 6 月 21 日




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附件：严法善先生、綦好东先生、胡希宁先生简历


                            严法善先生简历
    严法善先生，1951 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，复
旦大学经济学博士研究生。现任复旦大学教授、博士生导师，兼任中国泛海控股
有限公司（香港）独立董事、中国民生信托有限公司（非上市公司）独立董事。




                            綦好东先生简历
    綦好东先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西
北农业大学（现西北农林科技大学）农业经济管理博士研究生。曾任山东财经大
学教授、副校长；现任山东财经大学教授，兼任山东海化股份有限公司独立董事、
山东鲁抗医药股份有限公司独立董事、山东泰和水处理科技股份有限公司独立董
事。


                            胡希宁先生简历
    胡希宁先生，1952 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，东
北师范大学经济学学士学位。原中共中央党校经济学教授、博士生导师；曾任吉
林省白城地区通榆师范学校教师、中国科学院院部管理学筹备组管理人员。




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