证券代码：600918      证券简称：中泰证券        公告编号：2021-037号



                        中泰证券股份有限公司

                 关于独立董事任期届满继续履职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事时英女士、郑伟
先生、陈晓莉女士自 2015 年 6 月 24 日起担任独立董事，根据《中华人民共和国
公司法》《证券公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等相关规定，时英女士、郑伟先
生、陈晓莉女士将于 2021 年 6 月 23 日因任职期满 6 年离任。

    鉴于时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士的离任将导致公司第二届董事会中独
立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司选举产生新任独立董事之前，时
英女士、郑伟先生、陈晓莉女士将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，继续履行公司第二届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员
职务。

    公司将按照有关规定尽快履行程序，完成独立董事的选举工作。


    特此公告。


                                              中泰证券股份有限公司董事会

                                                   2021 年 6 月 21 日




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