证券代码：600918      证券简称：中泰证券           公告编号：2021-041号



                        中泰证券股份有限公司

                 第二届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议
于 2021 年 7 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年
7 月 2 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以

下决议：
    审议通过了《关于对全资子公司中泰创业投资（深圳）有限公司增资的议
案》。同意公司在满足风险控制指标的前提条件下，增加中泰创业投资（深圳）
有限公司注册资本合计不超过 10 亿元人民币。授权公司经营管理层和中泰创业
投资（深圳）有限公司办理本次增资的相关事宜。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              中泰证券股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 7 日




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