证券代码：600918            证券简称：中泰证券     公告编号：2021-042 号

                       中泰证券股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 7 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              4,796,160,920

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                68.8250



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经半
数以上董事推举，公司董事冯艺东先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事长李峰先生因工作原因未能出席
   本次股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司副总经理、董事会秘书张晖女士出席会议；公司总经理毕玉国先生，合
   规总监亓兵先生列席会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号        议案名称        得票数        得票数占出席          是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
1.01            严法善          4,594,558,640       95.7965         是
1.02            綦好东          4,594,558,534       95.7965         是
1.03            胡希宁          4,594,582,539       95.7970         是



(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案名称                 同意                   反对              弃权
序号                     票数          比例（%）   票数    比例      票数 比例
                                                           （%）             （%）
1.01   严法善       905,177,840          81.7847       -        -        -      -
1.02   綦好东       905,177,734          81.7847       -        -        -      -
1.03   胡希宁       905,201,739          81.7869       -        -        -      -



(三)   关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案，本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议
案。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、 律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 中泰证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；


2、 国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。



                                                  中泰证券股份有限公司
                                                        2021 年 7 月 7 日