证券代码：600918         证券简称：中泰证券           公告编号：2021-049号



                           中泰证券股份有限公司

                  第二届董事会第四十七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次会议
于 2021 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021
年 7 月 27 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形

成以下决议：
       一、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。
       严法善独立董事为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委
员、董事会提名委员会委员；
       綦好东独立董事为董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会委

员；
       胡希宁独立董事为董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委
员。
       上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
除以上调整外，其他保持不变。

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任胡增永先生为
公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时
止。
       公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


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    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于副总经理任职的公
告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                              中泰证券股份有限公司董事会
                                                   2021 年 7 月 30 日




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