中泰证券:中泰证券股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议公告2021-10-29
证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2021-066号
中泰证券股份有限公司
第二届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十次会议于
2021 年 10 月 28 日在公司 19 楼会议室以现场、视频、电话及通讯相结合的方式
召开。会议通知和会议材料于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送达方式发
出。本次会议为定期会议,应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。会议由公司
董事长李峰先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本
次会议形成以下决议:
一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<中泰证券股份有限公司章程>及相关附件的议
案》。同意修订后的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股
东大会议事规则》《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<中泰证券股份
有限公司章程>及其附件的公告》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<中泰证券股份有限公司募集资金管理办法>的
议案》。同意修订后的《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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四、审议通过了《关于修订<中泰证券股份有限公司信息披露事务管理制度>
的议案》。同意修订后的《中泰证券股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于制定<中泰证券股份有限公司董事会向经理层授权及
总经理向董事会报告工作制度>的议案》。同意《中泰证券股份有限公司董事会
向经理层授权及总经理向董事会报告工作制度》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。同
意公司召开 2021 年第三次临时股东大会,并授权董事长确定本次临时股东大会
召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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