证券代码：600918      证券简称：中泰证券           公告编号：2021-072号



                        中泰证券股份有限公司

                 第二届董事会第五十一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议
于 2021 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年
11 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成
以下决议：
    一、审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会
延期换届的提示性公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<中泰证券股份有限公司董事会战略委员会工作
细则>的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于选举公司第二届董事会风险管理委员会成员的议案》。
选举职工董事张晖女士为公司第二届董事会风险管理委员会委员，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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    中泰证券股份有限公司董事会
         2021 年 11 月 16 日




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