证券代码：600918      证券简称：中泰证券       公告编号：2021-077号



                        中泰证券股份有限公司

                 第二届董事会第五十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次会议
于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年
12 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成
以下决议：
    一、审议通过了《关于制订<中泰证券股份有限公司“十四五”金融科技发
展规划>的议案》。同意《中泰证券股份有限公司“十四五”金融科技发展规划》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2020 年度信息技术管理工作报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              中泰证券股份有限公司董事会
                                                   2021 年 12 月 21 日