证券代码：600918          证券简称：中泰证券     公告编号：2021-078

                     中泰证券股份有限公司
           2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日


(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议

   室


(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              4,483,704,003

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               64.3412



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李峰先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公

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司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事刘锋先生因工作原因未能出席本次股
   东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司职工董事、董事会秘书张晖女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《中泰证券股份有限公司章程》及其附件的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例        票数          比例     票数          比例

                                  （%）                     （%）               （%）

       A股     4,467,399,125 99.6363 16,304,878             0.3637          0             0



(二)     关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

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2、 律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 中泰证券股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；


2、 国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书；



                                                  中泰证券股份有限公司
                                                      2021 年 12 月 22 日




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