证券代码：600918         证券简称：中泰证券         公告编号：2022-001



                          中泰证券股份有限公司

                 第二届董事会第五十三次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十三次会议
于 2022 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 12
月 31 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决
议：
       审议通过了《关于聘任公司首席风险官的议案》。公司首席风险官李恒第先
生因个人原因申请辞去首席风险官职务，按照《公司章程》规定，首席风险官提
出辞职需经董事会批准，同意李恒第先生辞去公司首席风险官职务；根据公司经
营需要，经董事长提名，同意聘任胡开南先生为公司首席风险官，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届完成之日止。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于首席风险官变更的公
告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                               中泰证券股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日