证券代码：600918         证券简称：中泰证券         公告编号：2022-007



                          中泰证券股份有限公司

                 第二届董事会第五十四次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十四次会议
于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2022 年 2
月 18 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决
议：
       一、审议通过了《公司董事会风险管理委员会 2021 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《公司董事会提名委员会 2021 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2021 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过了《公司董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会 2021
年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过了《公司 2021 年度反洗钱工作报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过了《关于授权公司经营管理层办理分支机构相关事宜的议案》。
根据业务发展需要，授权经营管理层新设不超过 10 家分支机构（包含分公司、
营业部）；授权经营管理层具体办理分支机构的选址、审批、筹建、变更、迁址、


                                      1
撤销、运营等相关事宜。授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                              中泰证券股份有限公司董事会
                                                   2022 年 2 月 22 日




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