证券代码：600918         证券简称：中泰证券           公告编号：2022-025



                          中泰证券股份有限公司

                  第二届董事会第五十七次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十七次会议
于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2022 年 4
月 25 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决
议：
       一、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于制定<公司三年滚动发展规划（2022-2024）>的议案》。
同意《公司三年滚动发展规划（2022-2024）》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过了《公司 2021 年度全面风险管理报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                               中泰证券股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 28 日




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