证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2022-032
中泰证券股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,693,835,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.3566
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李峰先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事刘锋先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,693,172,754 99.9858 659,100 0.0140 3,200 0.0002
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,693,172,754 99.9858 659,100 0.0140 3,200 0.0002
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,693,360,754 99.9898 471,100 0.0100 3,200 0.0002
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,693,360,754 99.9898 471,100 0.0100 3,200 0.0002
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,693,175,354 99.9859 656,500 0.0139 3,200 0.0002
6、 议案名称 ：关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交
易的议案
6.01 议案名称：与山东钢铁集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,461,887,054 99.9549 657,500 0.0450 1,600 0.0001
6.02 议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,235,084,054 99.9844 659,100 0.0156 0 0.0000
6.03 议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,093,645,524 99.9838 662,300 0.0162 0 0.0000
6.04 议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,693,172,754 99.9858 662,300 0.0142 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,669,689,456 99.4855 24,142,398 0.5143 3,200 0.0002
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,692,842,754 99.9788 866,300 0.0184 126,000 0.0028
9、 议案名称：关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,686,869,352 99.8515 6,962,502 0.1483 3,200 0.0002
10、 议案名称：关于公司 2022 年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,693,172,554 99.9858 659,300 0.0140 3,200 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5%
以上普通
股 股 东
（含 5%） 3,689,380,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-
5%普通股
股东（含
1%） 777,117,230 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以下普通
股股东 226,677,324 99.7098 656,500 0.2887 3,200 0.0015
其中:市
值 50 万
以下普通
股股东 28,953,476 99.4787 148,500 0.5102 3,200 0.0111
市 值 50
万以上普
通股股东
（ 含 50
万） 197,723,848 99.7437 508,000 0.2563 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公 司 1,003,794,554 99.9343 656,500 0.0653 3,200 0.0004
2021 年
度利 润
分配 方
案
6.01 与山 东 1,003,795,154 99.9343 657,500 0.0654 1,600 0.0003
钢铁 集
团有 限
公司 及
其相 关
企业 的
日常 关
联交 易
事项
6.02 与山 东 1,003,795,154 99.9343 659,100 0.0657 0 0.0000
能源 集
团有 限
公司 及
其相 关
企业 的
日常 关
联交 易
事项
6.03 与 其 他 404,264,724 99.8364 662,300 0.1636 0 0.0000
关 联 法
人 的 日
常 关 联
交 易 事
项
6.04 与关联 1,003,791,954 99.9340 662,300 0.0660 0 0.0000
自然人
的日常
关联交
易事项
8 关 于 续 1,003,461,954 99.9012 866,300 0.0862 126,00 0.0126
聘 会 计 0
师 事 务
所 的 议
案
9 关于修 997,488,552 99.3065 6,962,502 0.6931 3,200 0.0004
订《公司
董事、监
事薪酬
管理与
绩效考
核办法》
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案均为普通决议议案。
2、 本次股东大会涉及回避表决的情况如下：
表决议案 6.01 时，莱芜钢铁集团有限公司回避表决；表决议案 6.02 时，山东能
源集团有限公司、新汶矿业集团有限责任公司回避表决；表决议案 6.03 时，山
东省鲁信投资控股集团有限公司、山东永通实业有限公司、济南西城投资发展有
限公司、山东省国有资产投资控股有限公司回避表决。
3、 本次股东大会听取一项非表决事项：《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中泰证券股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、 国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。
中泰证券股份有限公司
2022 年 6 月 7 日