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公司公告

中泰证券:中泰证券股份有限公司2021年度股东大会决议公告2022-06-08  

                        证券代码:600918           证券简称:中泰证券     公告编号:2022-032


                      中泰证券股份有限公司
                  2021 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2022 年 6 月 7 日


(二)     股东大会召开的地点:济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         50

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            4,693,835,054

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                               67.3566



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司
董事长李峰先生主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 10 人,董事刘锋先生因工作原因未能出席本次股
   东大会;
2、公司在任监事 7 人,出席 7 人;
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  (%)                  (%)             (%)

       A股    4,693,172,754 99.9858       659,100    0.0140      3,200     0.0002




2、 议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  (%)                  (%)             (%)

       A股    4,693,172,754 99.9858       659,100    0.0140      3,200     0.0002
3、 议案名称:公司 2021 年年度报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  (%)                  (%)             (%)

    A股      4,693,360,754 99.9898        471,100    0.0100      3,200     0.0002




4、 议案名称:公司 2021 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  (%)                  (%)             (%)

    A股      4,693,360,754 99.9898        471,100    0.0100      3,200     0.0002




5、 议案名称:公司 2021 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                 (%)                  (%)               (%)

    A股       4,693,175,354 99.9859      656,500    0.0139       3,200      0.0002




   6、 议案名称 :关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交

   易的议案


   6.01 议案名称:与山东钢铁集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                   反对                   弃权

                   票数          比例     票数          比例     票数          比例

                                 (%)                  (%)               (%)

    A股       1,461,887,054 99.9549      657,500    0.0450       1,600      0.0001




   6.02 议案名称:与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                   反对                   弃权

                   票数           比例    票数           比例    票数          比例

                                 (%)                  (%)               (%)

    A股       4,235,084,054 99.9844      659,100        0.0156          0   0.0000
   6.03 议案名称:与其他关联法人的日常关联交易事项

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                     反对                  弃权

                    票数             比例    票数          比例    票数          比例

                                    (%)                  (%)              (%)

    A股      4,093,645,524 99.9838          662,300    0.0162             0   0.0000




   6.04 议案名称:与关联自然人的日常关联交易事项

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                     反对                  弃权

                    票数             比例    票数          比例    票数          比例

                                    (%)                  (%)              (%)

    A股      4,693,172,754 99.9858          662,300    0.0142             0   0.0000




7、 议案名称:关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类               同意                      反对                      弃权

   型          票数               比例      票数           比例    票数          比例

                                  (%)                    (%)              (%)
   A股       4,669,689,456 99.4855 24,142,398 0.5143              3,200    0.0002




8、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                   反对                    弃权

                  票数           比例    票数          比例      票数          比例

                                (%)                  (%)                   (%)

   A股        4,692,842,754 99.9788     866,300    0.0184       126,000    0.0028




9、 议案名称:关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                    反对                    弃权

                 票数           比例     票数           比例     票数          比例

                                (%)                  (%)                   (%)

   A股       4,686,869,352 99.8515 6,962,502           0.1483     3,200 0.0002




10、     议案名称:关于公司 2022 年度自营投资额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                    同意                        反对                  弃权

                       票数                比例    票数          比例    票数          比例

                                       (%)                     (%)               (%)

       A股       4,693,172,554 99.9858            659,300       0.0140    3,200      0.0002




(二)     现金分红分段表决情况

                             同意                        反对                   弃权
                      票数            比例        票数       比例        票数       比例
                                      (%)                  (%)                  (%)
 持 股 5%
 以上普通
 股 股 东
 (含 5%) 3,689,380,800 100.0000      0                     0.0000             0    0.0000
 持股 1%-
 5%普通股
 股东(含
 1%)        777,117,230 100.0000      0                     0.0000             0    0.0000
 持 股 1%
 以下普通
 股股东      226,677,324 99.7098 656,500                     0.2887      3,200       0.0015
 其中:市
 值 50 万
 以下普通
 股股东       28,953,476 99.4787 148,500                     0.5102      3,200       0.0111
 市 值 50
 万以上普
 通股股东
 ( 含 50
 万)        197,723,848 99.7437 508,000                     0.2563             0    0.0000




(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案        议案名                 同意                    反对                    弃权
序号        称           票数         比例       票数       比例     票数     比例
                                      (%)                 (%)             (%)
5      公        司   1,003,794,554   99.9343     656,500   0.0653    3,200   0.0004
       2021      年
       度利      润
       分配      方
       案
6.01   与山      东   1,003,795,154   99.9343     657,500   0.0654    1,600   0.0003
       钢铁      集
       团有      限
       公司      及
       其相      关
       企业      的
       日常      关
       联交      易
       事项
6.02   与山      东   1,003,795,154   99.9343     659,100   0.0657       0    0.0000
       能源      集
       团有      限
       公司      及
       其相      关
       企业      的
       日常      关
       联交      易
       事项
6.03   与   其   他     404,264,724   99.8364     662,300   0.1636       0    0.0000
       关   联   法
       人   的   日
       常   关   联
       交   易   事
       项
6.04   与关联         1,003,791,954   99.9340     662,300   0.0660       0    0.0000
       自然人
       的日常
       关联交
       易事项
8      关   于   续   1,003,461,954   99.9012     866,300   0.0862   126,00   0.0126
       聘   会   计                                                       0
       师   事   务
       所   的   议
       案
9      关于修           997,488,552   99.3065   6,962,502   0.6931    3,200   0.0004
       订《公司
       董事、监
        事薪酬
        管理与
        绩效考
        核办法》
        的议案




(四)   关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案均为普通决议议案。
2、 本次股东大会涉及回避表决的情况如下:
表决议案 6.01 时,莱芜钢铁集团有限公司回避表决;表决议案 6.02 时,山东能
源集团有限公司、新汶矿业集团有限责任公司回避表决;表决议案 6.03 时,山
东省鲁信投资控股集团有限公司、山东永通实业有限公司、济南西城投资发展有
限公司、山东省国有资产投资控股有限公司回避表决。
3、 本次股东大会听取一项非表决事项:《公司 2021 年度独立董事述职报告》。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:林泽若明、郭彬

2、 律师见证结论意见:

中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;
出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 中泰证券股份有限公司 2021 年度股东大会决议;


2、 国浩律师(济南)事务所出具的法律意见书。



                                                   中泰证券股份有限公司
                                                         2022 年 6 月 7 日