证券代码：600918        证券简称：中泰证券         公告编号：2022-036



                        中泰证券股份有限公司

               第二届董事会第五十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十八次会议
于 2022 年 7 月 12 日在公司 23 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方
式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2022 年 7 月 9 日以电子
邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其
中，董事长李峰、职工董事张晖现场出席会议；董事冯艺东、陈肖鸿、范奎杰、
曹孟博、刘锋，独立董事严法善、胡希宁、綦好东、满洪杰以视频、电话会议方
式出席会议。本次会议由董事长李峰先生召集。公司监事、高级管理人员列席会
议。会议的召集、召开、主持符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
    一   审议通过了《关于设立研究院的议案》。同意公司设立研究院，并对公
司机构业务委员会组织架构、规划发展部职能进行调整。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<公司全面风险管理基本制度>的议案》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司申请科创板股票做市交易业务试点资格的议案》。
同意公司申请科创板股票做市交易业务试点资格，授权公司经营管理层根据监管
要求申请相关业务资格、办理相关审批手续等事宜。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的
议案》。同意公司受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金管理有限公司 11%
股权，交易定价为人民币 28,960 万元；授权公司经营管理层办理本次交易的具
体事宜，包括但不限于谈判、磋商、合同签署、产权交接等事项。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于受让万家基金管理有
限公司部分股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘锋回避表决。
    五、审议通过了《关于公司董事 2021 年度和 2019-2021 年任期绩效考核及
薪酬情况的议案》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    （一）与董事李峰相关的任期绩效考核及薪酬情况
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李峰回避表决。
    （二）与董事冯艺东相关的任期绩效考核及薪酬情况
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事冯艺东回避表决。
    （三）与其他董事相关的任期绩效考核及薪酬情况
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度和 2019-2021 年任期绩
效考核及薪酬情况的议案》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    （一）与高级管理人员张晖相关的任期绩效考核及薪酬情况
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联职工董事张晖回避表决。
    （二）与其他高级管理人员相关的任期绩效考核及薪酬情况
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。同
意公司于 2022 年 7 月 28 日（周四）在山东省济南市市中区经七路 86 号证券大
厦 23 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
     2022 年 7 月 12 日