中泰证券股份有限公司独立董事

    关于第二届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，
作为中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事
会第五十八次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》的独
立意见
    公司受让万家基金管理有限公司部分股权，有助于提升对万家基金管理有限
公司的控制力，为公司财富管理转型和业务协同提供更有力的支撑，进一步提升
公司核心竞争力。本次交易的交易价格以经评估机构出具的评估结果为依据，交
易双方协商确定，评估机构具有独立性，定价公允合理，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。本次交易决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。一
致同意《关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
    二、《关于公司董事 2021 年度和 2019-2021 年任期绩效考核及薪酬情况的
议案》的独立意见
    公司董事在 2021 年度及 2019-2021 年任期内，能够勤勉尽责，不存在违反
《公司章程》规定的勤勉义务的情形；董事的薪酬水平符合公司实际经营情况，
绩效考核和薪酬发放程序符合法律、法规、《公司章程》及公司相关制度的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。一致同意《关于公司董事 2021 年度和
2019-2021 年任期绩效考核及薪酬情况的议案》，并提交公司股东大会审议。
    三、《关于公司高级管理人员 2021 年度和 2019-2021 年任期绩效考核及薪
酬情况的议案》的独立意见
    公司高级管理人员在 2021 年度及 2019-2021 年任期内，能够勤勉尽责，不
存在违反《公司章程》规定的勤勉义务的情形；高级管理人员的薪酬水平符合公
司实际经营情况，绩效考核和薪酬发放程序符合法律、法规、《公司章程》及公
司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。一致同意《关于公


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司高级管理人员 2021 年度和 2019-2021 年任期绩效考核及薪酬情况的议案》。




                              独立董事：严法善、胡希宁、綦好东、满洪杰
                                                2022 年 7 月 12 日




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（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司独立董事关于第二届董事

会第五十八次会议相关事项的独立意见》的签章页）




独立董事：




               严法善                    胡希宁




               綦好东                    满洪杰




                                    2022 年 7 月 12 日




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