证券代码：600918           证券简称：中泰证券     公告编号：2022-042

                      中泰证券股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 7 月 28 日


(二)     股东大会召开的地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         40

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            4,756,555,409

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               68.2567



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司
董事冯艺东先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长李峰先生因工作原因未能出席本次
   股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司董事 2021 年度和 2019-2021 年任期绩效考核及薪酬情

   况的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                    反对                   弃权

                  票数            比例     票数           比例    票数          比例

                                  （%）                  （%）               （%）

       A股    4,755,497,449 99.9777 1,057,960            0.0223          0   0.0000



2、 议案名称：关于公司监事 2021 年度和 2019-2021 年任期绩效考核及薪酬情

   况的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数           比例    票数          比例     票数       比例

                                   （%）                 （%）               （%）
       A股     4,755,813,609 99.9844       741,800   0.0156              0    0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议     议案名称                同意                     反对                   弃权
 案                      票数          比例       票数          比例         票   比例
 序                                    （%）                    （%）        数 （%）
 号
 1      关于公司董   1,066,116,649     99.9008   1,057,960      0.0992        0   0.0000
        事 2021 年
        度和 2019-
        2021 年 任
        期绩效考核
        及薪酬情况
        的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案。
2、本次股东大会听取一项非表决事项：《关于公司高级管理人员 2021 年度和
2019-2021 年任期绩效考核与薪酬情况的专项说明》。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、 律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。


四、     备查文件目录
1、 中泰证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；


2、 国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。



                                                 中泰证券股份有限公司
                                                     2022 年 7 月 28 日