证券代码：600918        证券简称：中泰证券         公告编号：2022-044



                        中泰证券股份有限公司

               第二届董事会第五十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十九次会议
于 2022 年 8 月 26 日在公司 23 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方
式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2022 年 8 月 19 日以电子
邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其
中，董事冯艺东、范奎杰，职工董事张晖，独立董事綦好东、满洪杰现场出席会
议；董事陈肖鸿、曹孟博、刘锋，独立董事严法善、胡希宁以视频、电话方式出
席会议。董事长李峰因工作原因未亲自出席会议，授权董事冯艺东出席会议并行
使表决权。经全体董事共同推举，本次会议由董事冯艺东主持。公司全体监事及
部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告》。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2022 年半年度报告》及
其摘要。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司 2022 年上半年总经理工作报告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司 2022 年上半年风险控制指标有关情况的报告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》。同意修订后
的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》
《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》。


                                    1
   具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<公司章程>的
公告》。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于修订<公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于修订<公司董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）
委员会工作细则>的议案》。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十二、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十三、审议通过了《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十四、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。


                                   2
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十五、审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十六、审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十七、审议通过了《关于修订<公司规章制度制定管理办法>的议案》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十八、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    十九、审议通过了《关于修订<公司绩效考核管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十、审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二十一、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议通知和会议材料另行公告。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                              中泰证券股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 26 日




                                    3