证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2022-053
中泰证券股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,570,866,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.5920
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。经全
体董事共同推举，会议由冯艺东董事主持。会议的召集、召开符合《公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
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(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长李峰先生因工作原因未能出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,548,775,743 99.5167 22,060,385 0.4826 30,400 0.0007
2、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,569,243,319 99.9644 1,623,209 0.0356 0 0.0000
2
3、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,569,243,319 99.9644 1,623,209 0.0356 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,569,243,319 99.9644 1,623,209 0.0356 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,548,763,443 99.5164 22,072,685 0.4828 30,400 0.0008
3
6、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,569,255,619 99.9647 1,610,909 0.0353 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 关于修订《公 879,862,519 99.8158 1,623,209 0.1842 0 0.0000
司独立董事
工作细则》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、张灵君
2、 律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
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范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日
报备文件
1、 中泰证券股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。
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