中泰证券：中泰证券股份有限公司股东大会议事规则2022-10-18
中泰证券股份有限公司股东大会议事规则
（2022 年 10 月修订）
第一章 总则
第一条 为规范中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）行
为，保证股东大会依法行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相
关法律、行政法规和《中泰证券股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程
的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行
使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个
月内举行。
临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，临时股东大会应
当在 2 个月内召开：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 8 人；
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（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中
国证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。
第五条 股东大会通过决议，可以对董事会进行授权。
公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行使股东
大会的法定职权。股东大会授权董事会或者其他主体代为行使其他职
权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、中国证监会、上海证券
交易所相关规定和《公司章程》规定的授权原则，并明确授权的具体
内容。
第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法
律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则
和公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第二章 股东大会的召集
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第七条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股
东大会。
第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独
立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法
规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知。董事会不同意召开临时股东大会的，
应当说明理由并公告。
第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当
以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章
程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大
会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监
事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未
作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会职责，
监事会可以自行召集和主持。
第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事
会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会
应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内
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提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相
关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未
作出书面反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向
监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集
和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东可以自行召集和主持。
第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面
通知董事会，同时向证券交易所备案。
在股东大会决议披露前，召集股东持股比例不得低于公司总股本
的 10%。
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议
公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和
董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事
会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，
向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除
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召开股东大会以外的其他用途。
第十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的
费用由公司承担。
第三章 股东大会的提案与通知
第十四条 提案的内容应当符合下列条件：
（一）内容与法律、行政法规和公司章程的规定不相抵触，并且
属于股东大会职权范围；
（二）有明确议题和具体决议事项；
（三）以书面形式提交或送达董事会。
不符合上述要求的提案，董事会有权决定不将该提案列入会议议
程。
第十五条 公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%
以上股份的股东，可以向公司股东大会提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。股东提出临时提案的，
应当向召集人提供持有公司 3%以上股份的证明文件。股东通过委托
方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文件。
召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提
案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。提出临时提案
的股东应确保公司发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不
低于 3%。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得
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修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。
第十六条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方
式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通
知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开日。
第十七条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部
具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资
料或解释。拟讨论的事项需要独立董事、监事会、中介机构发表意见
的，应当披露相关意见。拟表决的提案中，某项提案生效是其他提案
生效的前提的，股东大会通知应明确披露相关前提条件，并就该项提
案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。
第十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会
通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内
容:
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（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与公司或公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及
实际控制人、持股 5%以上的股东是否存在关联关系；
（三）披露持有公司股份数量；
（四）是否属于《公司法》规定不得担任董事、监事的情形以及
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应
当以单项提案提出。
第十九条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个
工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第二十条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应
延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或
取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告，说明
原因并告知延期后的召开日期。
第四章 股东大会的召开
第二十一条 公司股东大会召开的地点为：公司住所地或者股
东大会通知中指定的其他地点。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为
出席并在授权范围内行使表决权。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、
行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的
网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
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加股东大会的，视为出席。
第二十二条 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大
会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第二十三条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股
东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权
益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均
有权出席股东大会并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权，公
司和召集人不得以任何理由拒绝。
公司可以在股东大会召开日前设置现场参会登记环节，但不得借
此妨碍股东或者其代理人依法出席股东大会及行使表决权。
第二十五条 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。
非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人
/执行事务合伙人委托的代理人或者该股东单位的董事会、其他决策
机构决议授权的人代为出席。法定代表人/执行事务合伙人出席会议
的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合
伙人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
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人身份证原件、股东单位的法定代表人/执行事务合伙人或董事会、
其他决策机构依法出具的书面授权委托书原件或文件原件。
第二十六条 任何用于委托股东代理人的空白委托书的格式，
应当允许股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票，
并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注
明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
第二十七条 表决前委托人已经去世或丧失行为能力或撤回委
托或撤回签署委托书的授权或其所持有的股份已转让的，只要公司在
有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托
书所作出的表决仍然有效。
第二十八条 股东委托代理人代为出席和表决的，应当以书面
形式签署授权委托书委托代理人，授权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或
弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为非自然人股东的，应加
盖单位印章。
第二十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，
授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书
或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集
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会议的通知中指定的其他地方。
委托人为非自然人的，由其法定代表人/执行事务合伙人或者董
事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
第三十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议
登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地
址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）
等事项。
第三十一条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机
构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓
名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出
席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登
记应当终止。
第三十二条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘
书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。上述人
员因工作或其他原因未能出席（列席）股东大会，需出具书面请假说
明。
第三十三条 股东大会由董事会召集的，由董事长主持会议。
董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位或
两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长）主持；
副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举
一名董事主持会议。董事会不能履行或者不履行召集股东大会职责的，
监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以
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上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
如果未能选出会议主持人，应当由出席会议的持有最多有表决权股份
的股东（包括股东代理人）主持会议。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主
持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续
进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第三十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过
去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第三十五条 股东大会上，公司应当为投资者发言、提问及与
公司董事、监事和高级管理人员交流提供必要的时间。股东有权对公
司经营和相关议案提出建议或者质询，公司董事、监事和高级管理人
员在遵守公平信息披露原则的前提下，应当对股东的质询予以真实、
准确地答复。
第五章 股东大会的表决和决议
第三十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司
股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。
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股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》有关规定的，该超
过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不
计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对除公司
董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的表决单独计票。单独计票结果应当及时公开
披露。
第三十七条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第三十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不
应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
有关联关系的股东的回避和表决程序为：
（一）拟提交股东大会审议的事项如构成关联交易，关联股东应
及时事先通知召集人。
（二）在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他
股东也有权向召集人提出关联股东回避。召集人应依据有关规定审查
该股东是否属于关联股东及该股东是否应当回避。
（三）应当回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，
并可就该关联交易产生的原因、交易的基本情况、交易是否公允等向
股东大会作出解释和说明，但关联股东不参与该关联交易事项的投票
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表决。
第三十九条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股
份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资
者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机
构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、
表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当充分披露含有具体投
票意向等信息的征集文件，并按规定披露征集进展情况和结果，公司
应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。
除法定条件外，公司不得对征集投票权利提出最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，
导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第四十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会
表决。
（一）董事会、监事会、单独或合计持有 3%以上股份的股东可
以向股东大会提出非职工董事、股东代表监事候选人的提案。
（二）董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份 1%以
上股份的股东可以向股东大会提出独立董事候选人。
（三）董事会、监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大
会或者其他形式民主选举产生。
（四）任一股东推选的董事占董事会成员 1/2 以上时，其推选的
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监事不得超过监事会成员的 1/3。
第四十一条 公司股东大会同时选举 2 名及以上董事（包括独
立董事）或监事时，可以实行累积投票制度。当公司单一股东及其一
致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，董事（包括独立董事）、
监事选举应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情
况。累积投票制的规则为：股东大会选举董事或者监事时，每一股东
持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事、监事人数。
股东可以将其总票数集中投给一个或分别几个董事、监事候选人。每
一个候选董事、监事单独计票，以得票多者当选。
第四十二条 实行累积投票时，会议主持人应当于表决前向到
会股东和股东代表宣布对董事、监事的选举实行累积投票，并告之累
积投票时表决票数的计算方法和选举规则。
第四十三条 董事会、监事会应当根据股东大会议程，事先准
备专门的累积投票的选票。该选票除与其他选票相同部分外，还应当
明确标明是董事、监事选举累积投票选票的字样，并应当标明下列事
项：
（一）会议名称；
（二）董事、监事候选人姓名；
（三）股东姓名或代理人姓名；
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（四）所持股份数；
（五）累积投票时的表决票数；
（六）投票时间。
第四十四条 选举董事并实行累积投票制时，独立董事和其他
董事应分别进行选举，以保证公司董事会中独立董事的比例。
第四十五条 实行累积投票制选举董事、监事时，获选董事、
监事的得票总数应超过出席股东未累积的全部表决权的 1/2。
第四十六条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项
表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表
决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，
股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
第四十七条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否
则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行
表决。需对提案披露内容进行补充或更正的，不得实质性修改提案，
并应当在规定时间内发布相关补充或更正公告。股东大会决议的法律
意见书中应当包含律师对提案披露内容的补充、更正是否构成提案实
质性修改出具的明确意见。
第四十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式
中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第四十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发
表以下意见之一：同意、反对或弃权，不得对互斥提案同时投同意票。
证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票
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的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
股东仅对股东大会部分议案进行网络投票的，未表决或不符合证
券交易所网络投票业务规则要求投票的议案，其所持表决权数按照弃
权计算。
第五十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代
表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会
议记录。
通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投
票系统查验自己的投票结果。
第五十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀
疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会
议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣
布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
第五十二条 会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委
托书，应当在公司住所保存。
第五十三条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他
方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，
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并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中
所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方
对表决情况均负有保密义务。
第五十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
第五十五条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席
会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决
权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决
议的详细内容。
第五十六条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东
大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第五十七条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以
特别决议批准，公司不得与董事、监事、总经理和其他高级管理人员
以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
第五十八条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录
应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和
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其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数
及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。股东大会各项
决议的内容应当符合法律、法规和公司章程的规定。出席会议的董事、
监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上
签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、
网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10
年。
第五十九条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最
终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，
应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并
及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海
证券交易所报告。
第六十条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董
事、监事按公司章程的规定就任。
第六十一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股
本提案的，公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
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第六十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无
效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行
使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
第六十三条 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、
行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自
决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第六章 附则
第六十四条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与公司章
程中该等术语的含义相同。
第六十五条 本规则未尽事宜与本规则生效后颁布、修改的法
律、法规或公司章程相冲突的，以法律、法规或公司章程的规定为准。
第六十六条 本规则所称“以上”“以内”，含本数；“过”“低
于”“多于”，不含本数。
第六十七条 本规则由董事会负责解释。
第六十八条 本规则自公司股东大会审议通过后生效。
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