证券代码：600918        证券简称：中泰证券         公告编号：2022-058



                        中泰证券股份有限公司

                第二届董事会第六十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十次会议于
2022 年 10 月 28 日在公司 23 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式
召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于 2022 年 10 月 17 日以电子
邮件和专人送达方式发出。
   本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中：董事长李峰授权董
事冯艺东出席会议并行使表决权；董事陈肖鸿、刘锋，独立董事严法善、胡希宁
以视频、电话方式出席会议）。经全体董事共同推举，本次会议由董事冯艺东主
持。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以
下决议：
    一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的
公告》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于修订<公司员工薪酬管理办法>的议案》。


                                    1
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。


                                          中泰证券股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 28 日




                                2