证券代码：600918        证券简称：中泰证券           公告编号：2022-059



                        中泰证券股份有限公司

               第二届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议
于 2022 年 10 月 28 日在公司 23 楼会议室以现场、视频、电话相结合的方式召开。
本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件和
专人送达方式发出。
    本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，监事曹灶强、范天云、崔建
忠因工作原因，以视频、电话方式出席会议。本次会议由监事会主席郭永利先生
召集和主持，公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。会议的召集、召
开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的
规定。本次会议形成以下决议：
    一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
    监事会认为，公司 2022 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律法
规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、
完整地反映公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报
告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
    具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
   具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的
公告》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。


                                             中泰证券股份有限公司监事会
                                                 2022 年 10 月 28 日