证券代码：600918         证券简称：中泰证券    公告编号：2022-064


                        中泰证券股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年12月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 12 月 8 日 15 点 00 分
   召开地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


                                      1/7
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 8 日
                        至 2022 年 12 月 8 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
     等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                               A 股股东
累积投票议案
  1.00  关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案           应选董事（2）人
  1.01  王洪                                                     √
  1.02  毕玉国                                                   √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司 2022 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第六十一次会议、
   2022 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第六十二次会议审议通过，相关会议
   决议公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒
   体披露。本次股东大会会议材料于同日在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

                                      2/7
3、对中小投资者单独计票的议案：1


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

       所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举

       票视为无效投票。


   (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
                                    3/7
         以第一次投票结果为准。


   (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股            600918         中泰证券         2022/12/1



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持代理
人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。
2、非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙
人委托的代理人或者该股东单位的董事会、其他决策机构决议授权的人代为出席。
法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持营业执照、股东账户卡、本人身
份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明进行登记；委
托代理人出席会议的，代理人还应持代理人身份证、股东单位的法定代表人/执
行事务合伙人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件进行登

                                      4/7
记。
3、上述登记材料需携带原件并留存复印件一份，自然人股东登记材料复印件须
股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
4、股东及股东代理人可通过电子邮箱方式登记，但参会时须提供相关证明材料
原件；如以电子邮箱方式登记，请务必在其上注明“中泰证券 2022 年第三次临时
股东大会”字样并留有效联系方式。
（二）登记时间
2022 年 12 月 6 日（星期二）上午 9:00－11:30，下午 14:00－16:30
（三）登记地点
济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2011 室董事会办公室


六、   其他事项


（一）联系方式
联系地址：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2011 室董事会办公室
联系人员：于晓宇
联系电话：0531-68889904
传真号码：0531-68889001
电子邮箱：ztsdb@zts.com.cn
（二）本次会议交通及食宿费用自理。
（三）请现场参会人员严格遵守疫情防控规定，做好个人防护措施，配合工作人
员核查行程卡、健康码，进行体温测量等；会议期间，请全程佩戴口罩，并保持
安全距离。

特此公告。


                                           中泰证券股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 22 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明




                                  5/7
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

中泰证券股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 8 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



 序号               累积投票议案名称                        投票数
 1.00      关于选举公司第二届董事会非独立
           董事的议案
 1.01      王洪
 1.02      毕玉国



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                         委托日期：         年   月   日




                                       6/7
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明


       一、股东大会董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应当针对董事会
选举议案组下每位候选人进行投票。
       二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与董事会选举议案组下
应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大
会应选董事 2 名，董事候选人有 2 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有
200 股的选举票数。
       三、股东应当以董事会选举议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己
的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合
投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
       四、示例：
       某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会改选，应选董事 2 名，
董事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         1.00 关于选举董事的议案                      投票数
         1.01 例：陈××
         1.02 例：赵××


       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 1.00“关于选举董事的议案”就有 200 票的表决权。
       该投资者可以以 200 票为限，对议案 1.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
       如表所示：
                                                   投票票数
序号           议案名称
                                  方式一     方式二        方式三   方式…
1.00     关于选举董事的议案          -           -             -      -
1.01     例：陈××                 100        150           110
1.02     例：赵××                 100         50            90




                                     7/7