中泰证券股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会

        会议材料




      2022 年 12 月济南
                          目   录


公司 2022 年第三次临时股东大会会议须知 .................... 3

公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程 .................... 5

议案 1：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 .......... 6
                 中泰证券股份有限公司
         2022 年第三次临时股东大会会议须知


    为维护股东的合法权益，确保中泰证券股份有限公司（以下简称

“公司”）2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）

的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公

司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，制定会议须知如下：

    一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保

大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务、遵守会议纪律。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股

东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、

公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其

他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行

为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

    三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

    四、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股

东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    六、股东需要在本次大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股

东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”；股东发言应围绕

本次大会所审议的议案，超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体

情况，请于会后向公司董事会秘书咨询；股东发言应简明扼要；发言

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时应当先报告姓名或所代表的股东单位；发言顺序为在“股东发言登

记处”登记的先后顺序。

    七、本次大会的现场会议采取记名方式投票表决。股东以其所代

表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出

席本次大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、

反对或弃权。股东在投票表决时，未填、错填、字迹无法辨认的表决

票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决

结果计为“弃权”。关于累积投票制选举董事的投票方式说明详见本

次大会的通知附件 2。

    八、本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用

的是上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时

间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    九、本次会议由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票

工作。




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               中泰证券股份有限公司
    2022 年第三次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2022 年 12 月 8 日（星期四）15:00

现场会议地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议议程：

一、审议议案

二、推举会议计票人、监票人

三、投票表决

四、休会统计（统计现场选举结果）

五、宣布现场选举结果

六、宣读股东大会决议

七、宣读法律意见书

八、签署会议决议、会议记录

九、宣布会议结束




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议案 1：

   关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案


各位股东：

    因组织工作调整，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的

相关规定，经控股股东枣庄矿业（集团）有限责任公司提名，王洪先

生、毕玉国先生为公司第二届董事会董事候选人，现提请股东大会选

举。自本次股东大会选举通过之日起，王洪先生、毕玉国先生履行公

司董事职责，李峰先生将不再担任公司第二届董事会董事、董事长及

相关董事会专门委员会委员职务。

    王洪先生、毕玉国先生符合上市公司、证券公司董事任职条件；

与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股

东不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

    本议案已经公司第二届董事会第六十一次、第六十二次会议审议

通过。

    请予以审议。



    附件：王洪先生、毕玉国先生简历




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附件：

                         王洪先生简历



    王洪，男，汉族，1972 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留

权，管理学博士，中共党员，正高级经济师。历任山东省交通开发投

资公司国际业务部科长、副经理、经理；山东省国有资产投资控股有

限公司投资发展部部长，副总裁、党委委员，党委副书记、总裁等职

务。现任公司党委书记。



                         毕玉国先生简历



    毕玉国，男，汉族，1968 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居

留权，经济学博士，中共党员，正高级会计师。历任莱芜钢铁股份有

限公司炼铁厂财务科科长、财务处成本科科长；日照钢铁有限公司财

务总监；莱芜钢铁集团有限公司财务部副部长；公司计划财务部总经

理，公司副总经理、财务负责人，党委委员、党委副书记、总经理等

职务。现任公司党委常委。




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