证券代码：600918          证券简称：中泰证券     公告编号：2022-067

                     中泰证券股份有限公司
           2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日


(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              4,773,639,271

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               68.5018



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议
由李峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事曹灶强先生因工作原因未能出席本次股
   东大会；
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司全部高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

                                                  得票数占出席
议案序号          议案名称          得票数        会议有效表决 是否当选
                                                  权的比例（%）
       1.01       王洪              4,533,130,590       94.9617      是
       1.02       毕玉国            4,533,089,596       94.9608      是




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对             弃权
议案
          议案名称                        比例     票     比例
序号                       票数                                   票数    比例（%）
                                         （%）     数     （%）
1.01     王洪         843,749,790        77.8181   —       —     —           —
1.02     毕玉国       843,708,796        77.8143   —       —     —           —



(三)     关于议案表决的有关情况说明

无


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬

2、 律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和
规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                                           中泰证券股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 8 日




    报备文件

1、中泰证券股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。