证券代码：600918        证券简称：中泰证券          公告编号：2022-070



                        中泰证券股份有限公司

                 第二届董事会第六十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十四次会议
于 2022 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2022 年
12 月 9 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下
决议：
    审议通过了《关于修订〈公司融资融券业务管理制度〉的议案》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                              中泰证券股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 13 日




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