证券代码：600918           证券简称：中泰证券     公告编号：2023-009

                      中泰证券股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2023 年 3 月 23 日


(二)     股东大会召开的地点：济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         48

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            4,767,570,529

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               68.4147



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议
由毕玉国副董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。


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(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长王洪先生因工作原因未能出席本次
   股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于预计公司 2023 年度对外担保额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类                同意                  反对                弃权

   型           票数          比例        票数      比例     票数       比例

                              （%）                 （%）               （%）

   A股     4,731,551,979 99.2445 35,395,200 0.7424          623,350 0.0131



(二)     关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、 律师见证结论意见：


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中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和
规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                                           中泰证券股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 23 日




    报备文件

1、中泰证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。




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