中泰证券股份有限公司独立董事

  关于第二届董事会第六十六次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《中泰证券股份有限公
司章程》《中泰证券股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为中泰证
券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第六十六
次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
    一、《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》
的事前认可意见
    公司预计的 2023 年日常关联交易均因日常业务经营所产生，交易价格公平
合理，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，符合
公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。一致同意该议案，并提交公司董事
会审议。董事会审议时，关联董事应回避表决。
    二、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，在担
任公司审计机构期间，能够满足公司对于审计工作的要求，保证了审计工作的顺
利开展，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，本次
续聘不存在损害公司及全体股东利益的情况。一致同意公司续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公
司董事会审议。




                              独立董事：严法善、胡希宁、綦好东、满洪杰
                                                   2023 年 3 月 17 日