证券代码：600933            证券简称：爱柯迪         公告编号：临 2019-013


                       爱柯迪股份有限公司
关于 2019 年第一次临时股东大会变更会议地点的公
                                    告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 3 月 27 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          600933         爱柯迪              2019/3/20


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    因场地安排等原因，现将公司 2019 年第一次临时股东大会的现场会议地点
由宁波市江北区金山路 588 号变更为宁波市海曙区柳汀街 230 号宁波华侨温德姆
至尊豪廷大酒店 3 楼宁波厅。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 2 月 26 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 3 月 27 日 14 点 00 分
   召开地点：宁波市海曙区柳汀街 230 号宁波华侨温德姆至尊豪廷大酒店 3 楼
   宁波厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 27 日
                      至 2019 年 3 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
        关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票
  1                                                           √
        激励计划（草案）》及其摘要的议案
        关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票
  2                                                           √
        激励计划实施考核管理办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期
  3                                                           √
        限制性股票激励计划相关事宜的议案

特此公告。



                                                爱柯迪股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 26 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

爱柯迪股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月
27 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号               非累积投票议案名称               同意   反对   弃权
         关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股
  1
         票激励计划（草案）》及其摘要的议案
         关于《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股
  2
         票激励计划实施考核管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司第
  3
         三期限制性股票激励计划相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。