爱柯迪:第二届董事会第十四次会议决议公告2019-10-30
证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临 2019-060
爱柯迪股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十
四次会议于 2019 年 10 月 29 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件与电话
相结合的方式发出。
本次会议应到会董事 7 人,实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定,会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案:
一、审议通过《2019 年第三季度报告》(报告全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》(详
见临时公告,公告编号:临 2019-062)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》(详见临时公告,公告编号:临 2019-062)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》(详见临时公
告,公告编号:临 2019-064)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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五、审议通过《关于变更审计机构的议案》(详见临时公告,公告编号:临
2019-065)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议,股东大会通知将于下次董事会审议通过
后再行发出。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据工作需要,聘任龚依琳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行
职责,任期为自本次会议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满之日止。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
龚依琳女士简历附后。
公司独立董事已就上述第二、三、五项议案发表独立意见,详见同日登载于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第
十四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日
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附:龚依琳女士简历
龚依琳女士:女,1994 年 8 月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。
曾任宁波永信财务管理咨询有限公司会计,2018 年 8 月至今任本公司证券事务
专员。龚依琳女士不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。龚依琳女士具备担任证券事务代表所需的专业知识,具有
良好的职业道德,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资
格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
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