证券代码：600933          证券简称：爱柯迪           公告编号：临 2019-068



                      爱柯迪股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2019 年 11 月 20 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 15 日以电子邮件与电话
相结合的方式发出。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售
期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2019-070）
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《爱柯迪股份
有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第一期限制性股票激
励计划”）的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，
公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期的
解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的 2 名激励对象解除限售 12
万股限制性股票。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（详见临时公告，
公告编号：临 2019-071）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    1
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》（详见临
时公告，公告编号：临 2019-072）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    公司独立董事已就上述第一、二项议案发表独立意见，详见同日登载于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第十五
次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。




                                                     爱柯迪股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 11 月 21 日




                                   2