爱柯迪：2019年第三次临时股东大会会议资料2019-12-04
爱柯迪股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议资料
中国宁波
二〇一九年十二月十二日
爱柯迪股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2019 年第三次临时股东大会参会须知 ......................................................................... 1
2019 年第三次临时股东大会议程 ................................................................................. 2
议案一：关于变更审计机构的议案 ...................................................................... 3
议案二：关于部分募集资金投资项目延期的议案 .............................................. 5
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爱柯迪股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
爱柯迪股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2019 年第三次临时股东大会期间依法
行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证
监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关
规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2019 年 11 月 21 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时
间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行
法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机
或调至静音状态。
四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本
次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或
可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有
的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，
应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并
以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
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爱柯迪股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
爱柯迪股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00 签到时间：13:30-14:00
现场会议地点：宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室
网络投票时间：自 2019 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：爱柯迪股份有限公司董事会
一、宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
议案一：关于变更审计机构的议案
议案二：关于部分募集资金投资项目延期的议案
五、股东发言及提问
六、对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、宣布股东大会结束
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议案一：
爱柯迪股份有限公司
关于变更审计机构的议案
各位股东、股东代表：
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服
务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实
履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司拟变更审计机构，
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2019
年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2019 年度财务会计报表审计、募
集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明、内部控制审计等，审计费用由双方根据其全年工作量情况协商确定。
二、拟聘任审计机构的基本情况
1、企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91310101568093764U
4、执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
5、成立日期：2011 年 1 月 24 日
6、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
7、经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决
算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的
技术服务；法律、法规规定的其他业务。
8、资质：立信会计师事务所具备经财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会
计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：00396），能够满足公司未来财务
审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
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以上议案，已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
爱柯迪股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日
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议案二：
爱柯迪股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的议案
各位股东、股东代表：
一、募集资金投资项目概述
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）经中国证券监督管
理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]1877 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）
13,824 万股，发行价格为每股 11.01 元，募集资金总额为人民币 1,522,022,400.00 元，
扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,393,119,200.00 元。上述募集资金到位情
况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]31160002 号
《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该
募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管
协议。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次
发行的募集资金将用于实施以下募投项目：
项目总投资额 募集资金投资 环评部门及
项目名称 项目备案文号
（万元） 额（万元） 项目批复编号
宁波市环境保护局江
汽车精密压铸加工件 甬发改备【2016】
100,869.00 98,113.92 北分局（项目编号
改扩建项目 10 号
16-224）
宁波市鄞州区环境保
汽车雨刮系统零部件 甬发改备【2016】
30,548.00 20,558.00 护局（鄞环建【2016】
建设项目 8号
0189 号）
宁波市环境保护局江
精密金属加工件建设 甬发改备【2016】
18,393.00 13,393.00 北分局（项目编号
项目 9号
16-219）
宁波市环境保护局江
技术研发中心建设项 北区发改基（核）
7,247.00 7,247.00 北分局（项目编号
目 【2016】7 号
16-233）
合计 157,057.00 139,311.92 -
为提高募集资金的使用效率，结合募投项目实施进展情况，公司于 2018 年 6 月 19
日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，将部分募集资金调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。“新能
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源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额为 35,890 万元，拟使用募集资金投资额
为 27,089 万元，不足部分以公司自有资金投入。公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一次临
时股东大会审议通过上述议案。
本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%，具体调
整情况如下：
募集资金投资额（万元） 调增（+）/减（-）
项目名称 实施单位
变更前 变更后 金额（万元）
汽车精密压铸加工件改扩
98,113.92 79,975.92 -18,138.00 爱柯迪股份有限公司
建项目
汽车雨刮系统零部件建设 宁波爱柯迪精密部件有
20,558.00 15,000.00 -5,558.00
项目 限公司
宁波优耐特精密零部件
精密金属加工件建设项目 13,393.00 10,000.00 -3,393.00
有限公司
技术研发中心建设项目 7,247.00 7,247.00 - 爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化
- 27,089.00 27,089.00 爱柯迪股份有限公司
零部件建设项目
合计 139,311.92 139,311.92 - -
二、本次募投项目延期的原因
1、原募投项目进展情况
截至 2019 年 10 月 31 日，原募投项目实际投入情况如下：
募集资金投 募集资金累计投 项目达到预定可
项目名称 目前进度
资额（万元） 资额（万元） 使用状态日期
厂房工程已交付使用，已
汽车精密压铸加工 购入部分生产设备，尚有
79,975.92 68,072.11 2019 年 11 月
件改扩建项目 部分设备及流动资金未投
入
合计 79,975.92 68,072.11 - -
2、“汽车精密压铸加工件改扩建项目”延长实施周期的具体情况
（1）募投项目延期的具体情况
本次募投项目延期的为“汽车精密压铸加工件改扩建项目”。调整后募投项目的完
成日期如下：
本次调整前预计项目达到预定可 本次调整后预计项目达到预定
序号 项目名称
使用状态日期 可使用状态日期
汽车精密压铸加工件
1 2019 年 11 月 2020 年 12 月
改扩建项目
（2）募投项目延期的主要原因
汽车零部件产品的生命周期、量产订货周期较长，公司新产品获取生产订单主要
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集中在未来 5-7 年内实现量产并实现销售收入。公司每年末会根据产品的 PPAP 批准状
态与客户沟通达成未来一年各产品的销售预测数量，并编制下一年度销售预算。但客
户的实际生产需求往往会根据终端市场销售情况发生变化，公司业务人员需定期追踪
客户的需求变化情况，并及时把客户需求的变化传递给公司，及时调整预测数量，更
新销售预测，以便公司及时安排、协调生产资源。2018 年，中美贸易摩擦凸显，全球
经济动荡，根据 JATO Dynamics 公布的数据，2018 年全球乘用车和轻型商用车（LCV）
总销量 8,601 万辆，比 2017 年减少约 40 万辆，同比下滑约 0.5%，这也是自 2009 年以
来的首次下降。全年，我国汽车行业总体运行平稳，受政策因素和中美贸易摩擦等宏
观经济的影响，产销量低于年初预期，自 1990 年以来首次出现负增长，但依然是全球
最大的单一国家市场，占据了全球总销量的近 1/3，而与此同时，欧洲和美国的总销量
同比几乎持平。鉴于以上原因，本募投项目剩余部分设备投资进度有所放缓，根据当
前建设进展，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，拟将
该项目的建设截止期由原定 2019 年 11 月延长至 2020 年 12 月。
（3）募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本
次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。
以上议案，已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
爱柯迪股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十二日
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