证券代码：600933           证券简称：爱柯迪      公告编号：临 2020-023


                        爱柯迪股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年5月7日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 5 月 7 日 13 点 30 分
   召开地点：宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪学院 2 号教室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 7 日
                         至 2020 年 5 月 7 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权


      根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对第
五期股票期权激励计划相关事项进行投票表决时，独立董事应当就本次激励计划
向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事吴韬作为征集人向公司全体股东征
集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的
投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在指定信息
披露媒体披露的《独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2020-023）。


二、     会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                   投票股
                                                                   东类型
序号                              议案名称
                                                                   A 股股
                                                                     东
                               非累积投票议案
  1      2019 年度董事会工作报告                                     √
  2      2019 年度监事会工作报告                                     √
  3      2019 年度财务决算报告                                       √
  4      2019 年度利润分配预案                                       √
  5      2019 年年度报告及摘要                                         √
  6      关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案            √
  7      未来三年（2020-2022 年）股东回报规划                          √
         关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项
  8                                                                    √
         目的议案
         关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》
  9                                                                    √
         及其摘要的议案
         关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核
 10                                                                    √
         管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励
 11                                                                    √
         计划相关事宜的议案
注：本次会议还将听取 2019 年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2020 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第十七次会议、第
二届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告已于 2020 年 4 月 15 日刊登于
本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11
    应回避表决的关联股东名称：宁波爱柯迪投资管理有限公司、张建成、宁波
领挈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合
伙）、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波领荣股权投资管理合伙
企业（有限合伙）、宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙）、俞国华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

         既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

         行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

         票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
         证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

         有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

         投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

         已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称          股权登记日

         Ａ股            600933          爱柯迪            2020/4/24


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


    （一）现场登记时间：2020 年 4 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
     （二）现场登记地点：宁波市江北区金山路 588 号爱柯迪股份有限公司证券
部
     （三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
     1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
     2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、
委托人股票账户卡；
     3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖
公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
     4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
     （四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时
间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确
认后方视为登记成功。
     （五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。凡是在会议主持
人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记
的股东均有权参加本次股东大会。


六、    其他事项


     （一）联系方式
     联系地址：宁波市江北区金山路 588 号爱柯迪股份有限公司证券部
     邮政编码：315033
     联系人：龚依琳
     联系电话：0574-87562112
     传真：0574-87562112
     邮箱：ikd@ikd-china.com
     （二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
     （三）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所
有原件均需一份复印件。
特此公告。



                     爱柯迪股份有限公司董事会
                             2020 年 4 月 15 日


附件 1：授权委托书
      附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

      爱柯迪股份有限公司：

            兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 7 日召
      开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


      托人持普通股数：


      委托人持优先股数：


      委托人股东帐户号：


序号                        非累积投票议案名称                     同意 反对 弃权

 1       2019 年度董事会工作报告

 2       2019 年度监事会工作报告

 3       2019 年度财务决算报告

 4       2019 年度利润分配预案

 5       2019 年年度报告及摘要

 6       关于聘请 2020 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

 7       未来三年（2020-2022 年）股东回报规划

         关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新
 8
         项目的议案

         关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草
 9
         案）》及其摘要的议案

         关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考
 10
         核管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激
 11
         励计划相关事宜的议案
托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。