证券代码：600933          证券简称：爱柯迪           公告编号：临 2020-080



                      爱柯迪股份有限公司
           第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第二
届董事会第二十三次会议于 2020 年 9 月 24 日在宁波市江北区金山路 588 号公司
三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 19 日以电子
邮件与电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划、第二期股票期权激
励计划、第三期限制性股票激励计划、第四期限制性股票与股票期权激励计划
公司层面 2020 年业绩考核的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2020-082）
    2 名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法、
第二期股票期权激励计划实施考核管理办法、第三期限制性股票激励计划实施
考核管理办法、第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》（详见临时公告，公告编号：临 2020-082，《各期股权激励计划管理办法（修
订稿）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    2 名关联董事张建成先生、俞国华先生回避表决。

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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》（详见临
时公告，公告编号：临 2020-083）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司独立董事已就上述第一、二项议案发表独立意见，详见同日登载于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第二十
三次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。




                                                     爱柯迪股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 9 月 25 日




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