证券代码：600933           证券简称：爱柯迪           公告编号：临 2020-081



                       爱柯迪股份有限公司
           第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第二届监事
会第二十一次会议于 2020 年 9 月 24 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会
议室以现场表决方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 19 日以电子邮件与电话相结
合的方式发出。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席仲经武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定，会议决议有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于变更股东代表监事的议案》
    根据控股股东的提名，因工作调整原因，公司非职工监事仲经武先生不再担
任公司第二届监事会监事会主席、监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等的
有关规定，仲经武先生离任导致监事会成员低于法定人数，仲经武先生将按照有
关规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任监事会主席。控股股东提
名阳能中先生为第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，
至公司第二届监事会任期届满之日止。阳能中先生现任公司副总经理，待股东大
会审议本议案后，将不再担任公司副总经理职务。其已获授但尚未解除限售部分
限制性股票、已获授但尚未行权部分股票期权将在后续办理回购、注销手续。上
述监事候选人简历附后。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    二、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划、第二期股票期权激
励计划、第三期限制性股票激励计划、第四期限制性股票与股票期权激励计划
公司层面 2020 年业绩考核的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2020-082）
    监事会认为：公司本次对各期股权激励计划进行的调整合法合规，本次调整
形成的各期股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，各期股权激励计划的调整有
利于促进公司业务发展和长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法、
第二期股票期权激励计划实施考核管理办法、第三期限制性股票激励计划实施
考核管理办法、第四期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议
案》（详见临时公告，公告编号：临 2020-082，《各期股权激励计划管理办法（修
订稿）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    监事会认为：公司本次对《各期股权激励计划考核管理办法》进行的调整合
法合规，本次调整形成的《各期股权激励计划考核管理办法（修订稿）》的内容
符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，调整后的考核体系具有全面性、综
合性及可操作性，能够保证公司各期股权激励计划的顺利实施，监事会同意公司
制订的《各期股权激励计划考核管理办法（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                      爱柯迪股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2020 年 9 月 25 日




                                    2
附：
    阳能中先生：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
注册会计师、国际注册内部审计师。2000 年 9 月起从事审计工作，2006 年 1 月
至 2015 年 10 月，先后任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经理、瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015 年 11 月至 2018 年 8 月，任公司
总经理助理；2018 年 8 月至 2019 年 3 月，任公司董事会秘书；2019 年 3 月至今，
任公司副总经理。阳能中先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形。




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