证券代码：600933           证券简称：爱柯迪           公告编号：临 2020-097



                      爱柯迪股份有限公司
           第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第二届监事
会第二十四次会议于 2020 年 11 月 26 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三楼
会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件与电话
相结合的方式发出。
    本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席阳能中先
生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案：
    一、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售
期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2020-098）
    监事会认为：公司监事会对《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计
划（草案）》预留授予限制性股票第二个解除限售期的激励对象名单进行了核查，
认为：公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期的激励对
象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满
足限制性股票激励计划等规定的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件。
公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不
存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激
励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2020-099）

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    监事会认为：根据《管理办法》及《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定，鉴于第一期限制性股票激励计划首次授予的 1
名激励对象第二个解除限售期的考核结果为“D”，本期不可解除限售，公司将
对该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 6.00 万股进行回购注销的
处理，回购价格为 5.52 元/股。1 名激励对象因职位变动原因调整为公司监事，
已不具备激励对象资格，同意取消其激励资格并回购注销其已获授但尚未解除限
售的限制性股票 7.50 万股，回购价格为 5.52 元/股。
    1 名关联监事阳能中先生回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                    爱柯迪股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2020 年 11 月 27 日




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