爱柯迪：爱柯迪2021年第一次临时股东大会会议资料2021-09-10
爱柯迪股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
中国宁波
二〇二一年九月二十三日
爱柯迪股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2021 年第一次临时股东大会参会须知 ................................................................................. 1
2021 年第一次临时股东大会议程 ......................................................................................... 2
2021 年第一次临时股东大会议案 ......................................................................................... 3
议案一：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 .................................................. 3
议案二：关于选举第三届董事会独立董事的议案 ...................................................... 4
议案三：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 .............................................. 5
议案四：关于调整独立董事薪酬的议案 ...................................................................... 6
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爱柯迪股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
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2021 年第一次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第一次临时股东大会期间依法
行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证
监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关
规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2021 年 8 月 19 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时
间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行
法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机
或调至静音状态。
四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本
次股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或
可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有
的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议采用累积投票
制进行选举，对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事
人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某
一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
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爱柯迪股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
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2021 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）下午 14:00 签到时间：13:30-14:00
现场会议地点：宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室
网络投票时间：自 2021 年 9 月 23 日至 2021 年 9 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：爱柯迪股份有限公司董事会
一、宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：
议案一：关于选举第三届董事会非独立董事的议案
议案二：关于选举第三届董事会独立董事的议案
议案三：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
议案四：关于调整独立董事薪酬的议案
五、股东发言及提问
六、对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、宣布股东大会结束
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议案一：
爱柯迪股份有限公司
关于选举第三届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第二届
董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引
（2013 年修订）》、《公司章程》等的有关规定，需按程序进行董事会换届选举。根据《公
司章程》规定，公司第三届董事会由 7 人组成，其中独立董事 3 人。经公司董事会提
名委员会推荐，董事会提名非独立董事候选人为：张建成先生、盛洪先生、俞国华先
生、董丽萍女士。
提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，本届董事会任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人的简历附后。
以上议案，已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
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议案二：
爱柯迪股份有限公司
关于选举第三届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司
董事选任与行为指引（2013 年修订）》、《公司章程》等的有关规定，需按程序进行董事
会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 7 人组成，其中独立董事 3
人。经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名独立董事候选人为：吴晓波先生、吴
韬先生、胡建军先生。
按照有关规定，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，
可提请公司股东大会进行选举。提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，本届董
事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人的简历附后。
以上议案，已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
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议案三：
爱柯迪股份有限公司
关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，
需按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监
事组成，其中 2 名股东代表监事将由公司股东大会选举产生，1 名职工代表监事将由公
司职工代表大会选举产生。控股股东提名股东代表监事候选人为：阳能中先生、叶华
敏先生。
提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，本届监事会任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人的简历附后。
另，公司将择日召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事，任期与公司
第三届监事会任期一致，选举情况届时将另行公告。
以上议案，已经公司第二届监事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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监事会
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议案四：
爱柯迪股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
鉴于独立董事承担的责任重大，为提高独立董事工作积极性，强化勤勉尽责的意
识，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合行业、地区的发展水平，公司所
处行业上市公司薪酬水平，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《公司章程》等相关规定，拟将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民
币 8 万元（税前）调整为每人每年人民币 10 万元（税前）。其他事宜依据《独立董事
规则》等相关规章制度执行。
本独立董事津贴标准自股东大会审议通过后执行。
以上议案，已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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董事会
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附：
一、非独立董事候选人简历
1、张建成先生：男，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
1975 年 12 月至 1978 年 9 月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978 年 9 月至 1982 年 7
月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982 年 8 月至 1985 年 9 月，任宁波
拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985 年 9 月至 1986 年 3 月，在日本输送机株式会社
进修生产技术、管理专业；1986 年 4 月至 1989 年 7 月，任宁波拖拉机厂经营计划科科
长、供销科科长；1989 年 8 月至 1996 年 8 月，任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经
理；1996 年 9 月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长；2003 年 12 月至 2015
年 7 月，历任爱柯迪有限总经理、董事及董事长。2015 年 8 月至今，任公司董事长、
总经理。张建成先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
2、盛洪先生：男，1972 年 1 月出生，持有香港永久性居民身份证，博士学位。1994
年 3 月至 1999 年 12 月，任 ALSTOM 商务发展经理；1999 年 12 月至 2007 年 1 月，
任 Tomkins 首席代表及采购总监；2007 年 1 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限商务副总
经理；2013 年 10 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限董事。2015 年 8 月至 2018 年 8 月，
任公司董事会秘书；2015 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。2019 年 4 月至今，任
公司副董事长。盛洪先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。
3、俞国华先生：男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984
年 9 月至 1997 年 9 月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997 年 9 月至 2012
年 6 月，任国合旭东车间主任；2012 年 7 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪压铸总经理、爱
柯迪有限副总经理；2015 年 1 月至 2015 年 7 月，任爱柯迪有限董事、三号工厂总经理；
2015 年 8 月至 2018 年 8 月，任公司董事、副总经理；2018 年 8 月至今，任公司董事、
常务副总经理。俞国华先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。
4、董丽萍女士：女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000
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年 8 月参加工作，从事销售工作；2003 年 12 月至今，先后任公司销售经理、销售总监；
2018 年 1 月至 2020 年 8 月，任公司董事长助理；2020 年 8 月至今，任公司副总经理。
董丽萍女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
1、吴晓波先生：男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生
导师。1982 年 2 月参加工作，先后任职国家林业部节能办公室、浙江省节能技术服务
中心，1992 年 7 月入职浙江大学管理学院，曾任院长。现任浙江大学社会科学学部主
任、浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家哲学社会科学创新基地主任、浙江
大学－剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任。2018 年 8 月至今，
任公司独立董事。吴晓波先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
2、吴韬先生：男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导
师。1992 年 7 月参加工作，先后任职华东理工大学、英国诺丁汉大学，2007 年 8 月加
入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院副院长，现任宁波诺丁
汉大学理工学院院长、诺丁汉宁波新材料研究院院长、浙江省有机废弃物转化及过程
强化技术重点实验室主任。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。吴韬先生不属于失信
被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、胡建军先生：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居住权，硕士学位，注
册会计师、注册资产评估师。1998 年 4 月进入注会行业工作，2000 年 1 月加入天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理
合伙人、上海分所所长、IPO 专业委员会主任委员。中国注册会计师协会、澳洲会计
师公会（CPA Australia）、澳大利亚公共会计师协会（IPA AU）资深会员，深圳证券交
易所第一届创业板上市委员会委员、上海市注册会计师协会理事。曾于 2011 年-2014
年任中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会第三、四、五届委员。2018 年 8
月至今，任公司独立董事。胡建军先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形。
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爱柯迪股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
三、股东代表监事候选人简历
1、阳能中先生：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注
册会计师、国际注册内部审计师。2000 年 9 月起从事审计工作，2006 年 1 月至 2015
年 10 月，先后任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）经理、瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）高级经理；2015 年 11 月至 2018 年 8 月，任公司总经理助理；2018 年 8
月至 2019 年 3 月，任公司董事会秘书；2019 年 3 月至 2020 年 10 月，任公司副总经理；
2020 年 10 月至今，任公司监事会主席。阳能中先生不属于失信被执行人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形。
2、叶华敏先生：男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
高级经济师。1990 年 9 月入职中国宁波国际合作有限责任公司，先后任计财部副经理、
综合业务部经理、总经理助理等职务；1996 年 6 月至 1997 年 12 月，任香港宁波国际
投资有限公司董事副总经理。现任中国宁波国际合作有限责任公司董事、副总经理，
党总支副书记。叶华敏先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形。
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